Beter Bed N: Assemblea Verbale 2023 (300.0kb)

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI BETER BED HOLDING NV

Si terrà mercoledì 10 maggio 2023 alle 14:00 al Van der Valk Hotel, Rondweg 2 a Uden, Paesi Bassi.

Presente a nome di Beter Bed Holding NV

Consiglio di Sorveglianza:

Sig. BE Karis (presidente)

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Sig.ra BAM van Hussen (vicepresidente)

La signora MC Schipperheijn

Signor A. Beyens

Consiglio di amministrazione:

Sig. AJGPM Kruijssen (CEO)

Sig.ra GEA Reijnen (CFO)

1. Apertura

Il presidente apre l'assemblea e dà il benvenuto agli azionisti e agli osservatori presenti alla riunione. Oltre al presidente sono presenti Barbara van Hussen, Maaike Schipperheijn e Alain Beyens per conto del consiglio di vigilanza (SB), e John Kruijssen e Gabrielle Reijnen per conto del consiglio di amministrazione (MB) di Beter Bed Holding NV (BBH). Sono presenti anche Michel van Agt, notaio dello studio Loyens & Loeff, che esprime i voti per delega; Jaap Westland, membro GLT responsabile per Sostenibilità e Innovazione; il comitato esecutivo del comitato aziendale di BBH e Inghwa Hengefeld, revisore dei conti. Bas Dekker, consulente legale della BBH, redige il verbale in qualità di segretario. Gusta de Jong, assistente esecutivo di BBH, funge da assistente al conteggio.

Delle 27.538.426 azioni emesse totali, all'assemblea sono rappresentate 15.319.172 (55,63%) azioni con diritto di voto. Tutti i requisiti rilevanti per l'Assemblea Generale Annuale (AGM) sono stati soddisfatti, in modo che possano essere approvate risoluzioni legalmente valide.

Il verbale dell'Assemblea dell'11 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro tre mesi dalla chiusura di tale riunione. Non sono pervenute osservazioni al verbale, che viene quindi adottato e firmato dal presidente e dal segretario.

Tutte le informazioni rilevanti per gli azionisti sono disponibili sul sito web aziendale www.beterbedholding.com.

Dell'incontro verrà effettuata una registrazione audio.

2. Relazione del Consiglio di Gestione per l'esercizio 2022

John Kruijssen (CEO), Jaap Westland (membro GLT, responsabile per la sostenibilità e l'innovazione) e Gabrielle Reijnen (CFO) presentano gli sviluppi chiave dell'anno finanziario 2022. Questi includono la relazione sulla gestione, i progressi sulla strategia di sostenibilità e i risultati finanziari dell’ultimo anno. La presentazione è pubblicata anche sul sito aziendale.

Beter Bed Holding NV - Assemblea 10 maggio 2023

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John Kruijssen inizia la sua presentazione ripercorrendo il 2022, anno in cui BBH dovette affrontare un lockdown di due settimane e le conseguenze della guerra in Ucraina. Nonostante l'anno turbolento, BBH ha ottenuto risultati solidi. John Kruijssen menziona una serie di punti salienti che segnano l'attuazione dell'agenda strategica. Ciò è illustrato da un video che mostra le attività dell'anno trascorso (diapositive 7+8). La strategia si basa sui pilastri della crescita "Brick & Mortar", "Online" e "New Business", con la sostenibilità come fattore chiave, come spiegato nelle prossime diapositive (diapositiva 9). Per rafforzare ulteriormente la strategia per i negozi fisici, nel 2022 è stato aperto un secondo Experience Store a Eindhoven, oltre a quello di Groningen. Questi Experience Store mostrano le ultime innovazioni, come Better Sleep ID, la zona di esperienza Day-and-Night, la parete con cuscini interattivi, il rebranding di Karlsson, i piedistalli interattivi e il materasso intelligente Emma Motion (diapositiva 10). Per quanto riguarda il pilastro della crescita “Online”, BBH è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di crescita per il 2025. Nonostante il traffico sia rallentato dopo due anni di COVID, il team online è comunque riuscito a generare attività, a seguito delle quali il tasso di conversione e l’importo medio dello scontrino sono aumentati. Il team online è stato nominato più volte per la sua cultura di sperimentazione incentrata sul digitale e ha vinto numerosi premi nel settore del marketing digitale. Inoltre, la Società vanta un team di analisti di dati per modellare il data Lake. L'NPS online è cresciuto a doppia cifra ed è stata applicata l'ottimizzazione dei motori di ricerca e sono state implementate efficienze nell'E-DC di Veghel (diapositiva 11). Sono stati fatti passi avanti anche riguardo alla catena di fornitura. Questi includono un nuovo DC a Uden, una gara d’appalto per un nuovo sistema di gestione del magazzino, miglioramenti operativi nell’eDC a Veghel e l’esplorazione delle possibilità di robotizzazione e meccanizzazione. Per quanto riguarda il Category Management, l'anno scorso è stata lanciata la nuova collezione Karlsson e Beter Bed ha lanciato, tra le altre cose, una collezione di copripiumini sviluppati internamente. È stato anche nuovamente possibile organizzare una giornata fisica dei fornitori per rafforzare le partnership esistenti con i fornitori (diapositiva 12). Il pilastro della crescita "New Business", che comprende le operazioni all'ingrosso di DBC, si è sviluppato bene, sebbene DBC abbia faticato durante il periodo COVID. Mentre da un lato le vendite di Mline presso i concessionari sono state deludenti rispetto all'anno scorso e gli impegni B2B sono stati sospesi, le vendite interaziendali e quindi il fatturato di Mline presso BB sono aumentati. L'anno scorso il marchio Simmons è stato aggiunto al portafoglio di prodotti DBC. Inoltre, anche i siti web online e le piattaforme internazionali, come Amazon, registrano una crescita (diapositiva 13). Nel 2022 sono stati compiuti molti sforzi per espandere la strategia Sleep Better, Live Better: aumentare la consapevolezza del sonno come terzo pilastro della salute; creare un "marchio di scelta"; e diventare un "datore di lavoro di scelta", i cui termini sono spiegati nelle prossime diapositive (diapositiva 14). Le attività per mettere in risalto la leadership di pensiero sul sonno includono l'implementazione del Better Sleep ID nella rete di negozi; reclutare esperti del sonno; pubblicare attivamente informazioni sul sonno; l'evento del sonno con Matthew Walker; partnership con i media; e presenza in film e festival della salute. Viene mostrato il nuovo spot televisivo legato alla campagna del nuovo brand (slides 15 e 16). Per diventare il marchio preferito per la vendita al dettaglio e all'ingrosso e per costruire un forte portafoglio di marchi, nella gamma di prodotti sono stati inclusi marchi di serie A come Tempur, Emma e Simmons, oltre a marchi sviluppati internamente e con formule specifiche. etichette come BBright, Karlsson e Mline (diapositiva 17). Infine, sono state intraprese molte iniziative per diventare un "datore di lavoro di scelta". Ciò contribuisce a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a un ambiente di lavoro più sicuro. Insieme all'SB e al GLT, l'MB ha condotto e prevede ulteriormente un talent check sui leader di domani (slide 18).